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国元证券股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2019-08-14 点击数:

  本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质实正在、确切、完好,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  2019年6月5日,公司董事会正在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上登载了《国元证券股份有限公司闭于召开2018年度股东大会的通告》。

  出席本次股东大会现场集会和收集投票的股东及股东代办人共15人,代表股份数1,944,387,375股,占公司总股份的57.7750%。个中,出席本次股东大会现场集会报到备案的股东和股东代表共有12人,代表股份数1,934,626,616股,占公司现有总股本3,365,447,047股的57.4850%;通过收集投票的股东3人,代表股份数9,760,759股,占上市公司总股份的0.2900%。

  2018年度,公司审计陈诉反响2018年度完毕归属于母公司股东的净利润为6.70亿元,个中:母公司完毕的净利润为4.86亿元。按羁系部分和公司章程规章,提取赢余公积、大凡危机盘算和买卖危机盘算各10%,以及资管生意危机盘算后,母公司当年赢余可供股东分派的净利润为3.27亿元,加上以前年度盈利的未分派利润36.84亿元,累计可供股东分派的利润40.11亿元。

  公司2018年度利润分派预案为:以2018年12月31日总股本3,365,447,047 股为基数,向满堂股东每10股派发觉金股利百姓币1.50元(含税),合计派发觉金百姓币504,817,057.05元(含税)。

  准许礼聘容诚管帐师事宜所(异常平淡合资)【原华普天健管帐师事宜所(异常平淡合资)】为公司2019年度财政陈诉审计机构,聘期一年,审计用度为80万元;准许礼聘容诚管帐师事宜所(异常平淡合资)【原华普天健管帐师事宜所(异常平淡合资)】为公司2019年度内部限定审计机构,聘期一年,审计用度为20万元。

  本议案为相闭买卖事项,相闭股东安徽国元金融控股集团有限职守公司、安徽国元信任有限职守公司对议案14.01回避表决,上述股东共持有公司股份1,176,835,023股;

  相闭股东筑安投资控股集团有限公司对议案14.02回避表决,上述股东共持有公司股份202,965,173股;

  相闭股东安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新质料股份有限公司、广东省高速公道进展股份有限公司对议案14.05回避表决,上述股东共持有公司股份551,737,049股。

  个中,出席公司2018年度股东大会现场集会和收集投票表决的中幼投资者(除寡少或合计持有公司5%以上股份以表的股东)对相闭议案表决结果如下:

  北京市天元状师事宜所任浩、杨君状师见证了本次股东大会并楬橥法令成见以为,公司本次股东大会的聚集、召开圭表切合法令、行政规矩、《股东大会法规》和《公司章程》的规章;出席本次股东大会现场集会的职员资历及聚集人资历合法有用;本次股东大会的表决圭表、表决结果合法有用。